«Киви Банк» подал иск к своим контролирующим компаниям в Арбитражный суд Москвы. Эта информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Согласно данным, владельцами лишившегося лицензии банка являются гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российский АО «Киви». Иск был подан в суд 4 марта, но пока не принят к рассмотрению.
Подробности дела не раскрываются в материалах суда, включая предмет и основания исковых требований кредитной организации. Однако известно, что «Киви Банк» просит привлечь к спору третьим лицом АО «Реестр» — реестродержателя банка.
Центробанк России отозвал лицензию у «Киви Банка» 21 февраля по причине отсутствия реакции на сообщения о нарушениях, связанных с неисполнением требований по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.
Также эксперты прогнозируют, что лицензии могут лишить в скором времени еще 15 банков в РФ.