За время своей деятельности они заработали более 33 миллионов рублей.
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, которой промышляли семь человек, рассказали в пресс-службе МВД России.
По данным полиции, на протяжении нескольких лет эта группа оказывала компаниям банковские услуги по переводам и обналичиванию средств. Сообщается, что никакой лицензии на это у «банкиров» не было. Сами же операции проводились по 30 счетам компаний-однодневок, что суммарно дало заработать злоумышленникам более 33 миллионов рублей.
Преступную схему раскрыли оперативники МВД РФ, после чего все семеро были задержаны.
В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
На данный момент всем членам группы запрещено покидать Саратовскую область, также необходимо являться в полицию по первому требованию.