Возбуждено три уголовных дела.
В Саратовской области сотрудники региональной таможенной службы раскрыли схему нелегального вывода денежных средств за рубеж. Информацию передает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что руководитель одной из компаний, расположенной в Саратове, вывел в Китай денежные средства на общую сумму более 4,8 млн рублей.
В банк, который осуществлял контроль за валютными операциями, руководитель предоставил документы, содержащие недостоверную информацию о целях перевода.
О незаконных действиях узнали сотрудники таможенной службы. По данному факту возбуждено три уголовных дела. Руководителя привлекут к ответственности за перевод денежных средств на зарубежные счета с использованием поддельных документов.