Банда легализовала свыше 19 млн рублей, по подложным документам вывела за рубеж 76 млн рублей.
В Ленинский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении восьми членов организованной преступной группировки. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, легализации преступных доходов и выводе денег за рубеж.
Этот нелегальный бизнес организовали двое жителей Самары, они же затем вовлекли в противоправную деятельность ещё десять человек. Действуя в двух областях – Самарской и Московской, преступное сообщество состояло из функционально и территориально обособленных структурных подразделений.
Пропуская через свои руки крупные суммы денег, в период с января 2015 по август 2019 года ОПГ получила доход, превышающий 500 млн рублей. За это время преступным путем было легализовано свыше 19 млн рублей, по подложным документам выведено за рубеж 76 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.