В Самарской области суд вынес приговор в отношении двух жителей Тольятти Станислава Скутнева и Валентины Ширшовой.
Приговор уже вступил в законную силу. Мужчина и женщина признаны виновными в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода. Они приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также осужденные должны заплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей с обращением в доход государства изъятых у мошенников 3 млн рублей.
В 2017 году сотрудники УФСБ по Самарской области узнали о теневой банковской структуре, которая занималась выводом денег из-под налогового и финансового контроля государства. Организация была создана с использованием коммерческих структур, зарегистрированных на подставных лиц.
В июне 2017 года правоохранители изъяли более 3 млн рублей, носители информации и документы, доказывающие незаконную деятельность Скутнева и Ширшовой.
При расследовании дела сотрудники ФСБ допросили более 30 индивидуальных предпринимателей и десятки директоров и учредителей фирм.
Экспертиза показала, что осужденные незаконно обналичили более 1 млрд рублей, из них в материалах уголовного дела фигурантам вменено 300 млн рублей.
Фото: из открытых источников