Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области задержали 37-летнего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в незаконном переводе средств за границу. В пресс-службе ведомства сообщили, что деньги выводились в иностранной валюте с использованием подложных документов — всего порядка 49 млн рублей.
Уголовное дело по статье 193.1 УК РФ о совершении незаконных валютных операций возбудили еще в марте, а 21 мая оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке спецполка задержали фигуранта. По версии следствия, мужчина действовал в составе преступной группы: он выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, а также подготавливал фиктивные документы для переводов.
Суд отправил предпринимателя под домашний арест. Сейчас полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности и установление других участников организованной группы. Если вину докажут, мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
Напомним, что в Петербурге предприниматель самовольно занял акваторию озера — суд против. Новые водоматы в Петербурге: шаг к комфорту и здоровью горожан.