Операция по задержанию криминального квартета «обнальщиков» прошла в Петербурге еще 19 апреля.
По версии следствия, преступная группа состояла из четырех человек. Две женщины в возрасте 38 и 36 лет являются организаторами схемы. Именно они в 2016-м нашли несколько номинальных фирм, через которые позже наладили вывод наличных средств в пользу заинтересованных компаний.
С ними также работали двое мужчин. 49-летний петербуржец работал курьером по доставке наличных, а 28-летний житель Ленобласти также выступал и в роли посредника для клиентов.
За свою работу «обнальщики» брали по разным данным от 10 до15%. За время своей деятельности заработали 120 млн рублей.
Сейчас все задержаны, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело.