В Петербурге полицейские пресекли деятельность банды теневых банкиров, которые с 2018 года успели обналичить более 2 млрд рублей.
Как рассказали в главке МВД по Северной столице, было проведено несколько десятков обысков у подозреваемых в Петербурге и Москве.
Для обналичивания средств «банкиры» использовали счета ангажированных организаций. В схеме участвовали наличные средства, которые образовывались от продажи продуктов питания и алкоголя.
Благодаря махинациям с наличными несколько компаний смогли уйти от налогов на сумму более 100 млн рублей.
ОПГ брала за свои услуги 14,5%.
Следствие предполагает в обналичивании средств принимали участие два десятка человек.
На сегодня задержана 45-летняя петербурженка, ее подозревают в организации банды и 42-летний москвич, подозреваемый в участии в ОПГ.
При обысках в двух столицах и Подмосковье изъяты 27 млн рублей.