Основатель крупного зернотрейдера полностью проиграл судебный спор во второй инстанции относительно законности получения прибыли от сельскохозяйственных активов. Инстанция не нашла оснований для отмены вынесенного ранее вердикта и признала законным арест российских счетов предпринимателя.
Решение касается выплат, произведенных в 2023 году компанией «Родные поля», которая ранее именовалась ТД «РИФ».
Материалы дела указывают на то, что коммерсант оформил стопроцентную долю в бизнесе в 2022 году без обязательного согласования с антимонопольной службой, из-за чего последующее распределение 24 миллиардов рублей прибыли признали нелегитимным, а сами деньги пошли на закрытие долгов офшоров GTCS Trading DMCC и Grainflower DMCC за пределами страны.
Как сообщает деловой портал Город N, представители Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда оставили без изменений вердикт ростовского арбитража. Адвокат ответчика Дмитрий Мальбин настаивал на невиновности доверителя и оспаривал связь транзакций с последующей национализацией активов Генпрокуратурой в 2025 году, однако судьи согласились с позицией обвинения о преднамеренном выводе активов из российской экономики без соразмерного притока валюты.