В суд будут направлены материалы дела против пятерых ростовчан, создавших преступную группу, обвиняемых в нелегальной банковской деятельности. Им также вменяется в вину незаконное учреждение юридического лица и неправомерный оборот финансовых средств, сообщает прокуратура Ростовской области.
По данным источника, сообщниками было изготовлено и подано в кредитные учреждения более 4000 поддельных банковских документов. Прибыль, полученная от их противоправных действий, составила свыше 67 миллионов рублей. Следствие считает, что обвиняемые использовали данные фиктивных компаний, функционируя таким образом в течение пяти лет до апреля 2023 года.
Уголовное дело было передано в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для детального рассмотрения. Акцент делается на действиях лжебанкиров, которые заработали упомянутую сумму за указанный период.
Фигуранты обвиняются в преступлениях по статьям 172, 173.1 и 187 Уголовного кодекса РФ. По версии обвинения, их деятельность проходила с использованием реквизитов подставных предприятий.
Ранее мы писали, что увеличение губ в Ростовской области подорожало вдвое. Также у замгубернатора Ростовской области нашли элитный пентхаус за 70 млн рублей.