В Ростове сотрудники МВД совместно с оперативниками ФСБ задержали восьмерых «черных банкиров», занимавшихся незаконным обналичиванием средств с 2007 года.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России рассказала, что за это время обнальщики заработали 1,3 млрд рублей.
Из материалов следствия, теневые банкиры организовали 38 подставных фирм различной направленности, и предоставляли услуги компаниям, которые хотели скрыть налоги. За свою работу злоумышленники брали процент от суммы обналичиваемых денег.
В отношении банды «черных банкиров» возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Отмечается, что четверым из них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные и вовсе отделались запретом на определенные действия.