Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» раскрыл данные о финансовых операциях, привлекших внимание финансовой разведки Соединенных Штатов.
Как стало известно представителям СМИ, пять крупнейших американских банков JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon продолжали получать прибыль от людей и организаций, оказавшихся под санкциями Соединенных Штатов. В частности, в некоторых документах упомянуты граждане России.
Так, американская разведка посчитала подозрительными переводы на счет супруги экс-замглавы «Военторга» Леонида Тейфа Татьяны. Два года назад власти США обвинили Тейфа во взятках, подкупе, организации убийства и других преступлениях.
Также из документов следует, что российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги проводили международные расчеты через банк Британии, несмотря на введенные Штатами ограничения.
О том, что Ротенберги пытались обойти американские санкции, используя рынок произведений искусства, говорилось в докладе членов постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената Соединенных Штатов по внутренней безопасности и госделам.
Фото: из открытых источников
Видео: RuNews24 / YouTube