Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», в который входят 110 СМИ из 88 стран, опубликовал итоги изучения секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
Журналистов привлекли внимание FinCEN финансовые операции, где фигурируют граждане России — среди них называются предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентин Юмашев, а также виолончелист и знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин.
За основу расследования была взята утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год.
В частности, из отчетов стало известно, что связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures.
Советник президента РФ Валентин Юмашев, по утверждению СМИ, получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. По некоторым данным, компания принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.
Братья Ротенберги, несмотря на действующие санкции, проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays. Например, Аркадий Ротенберг перевел $7,5 млн при покупке картины Рене Магритта La Poitrine.
Кроме того, сообщается, что холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 год более $1,3 млрд, связанных с Олегом Дерипаской. Через Deutsche Bank за несколько лет в адрес бизнесмена поступили суммы в $11 млрд.
В свою очередь, Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США. Он заявил, что ни они, ни члены его семьи не вели расчетов через английские банки.
Фото: из открытых источников