Владельцы крупного капитала в России знали о начале военной спецоперации на Украине и успели переписать на детей трасты, счета и компании.
Некоторые российские олигархи заранее знали, когда начнется военная операция России на Украине, и им удалось переписать свои активы на детей. Об этом говорится в обзоре Агентства США по борьбе с экономическими преступлениями (FinCEN).
По данным агентства, российские олигархи перевели свои активы на детей незадолго до начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года. Несколько владельцев крупного капитала переписали свои трасты, счета и компании на членов семьи или близких деловых партнеров.
The Guardian ранее писала, что Роман Абрамович поступил именно таким образом. В начале февраля 2022 года олигарх сделал своих детей бенефициарами десяти трастов, которые содержали активы на миллиард долларов. Кроме того, российские олигархи приобрели дорогостоящие товары или недвижимость в 2022 году, в том числе ювелирные изделия, произведения искусства, а также недвижимость в других странах накануне спецоперации в 2022 году.
Около 50% таких операций было совершено в Европе. Наибольшее количество сообщений о подозрительной деятельности в Европе было отправлено из России, Великобритании и Швейцарии; из стран Ближнего Востока (Ближний Восток) Кипра, Израиля и ОАЭ; и из азиатских стран (Гонконг, Сингапур, Узбекистан). Данные отчетов о подозрительных транзакциях указывают на изменения в финансовых потоках, связанных с олигархиями, а также с их собственностью и компаниями в США: несколько олигархов перевели деньги со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или сразу после начала военной операции на Украине.