Пятеро новосибирцев переводили деньги предпринимателей на счета иностранных компаний, указывая, что деньги переведены за товары, не связанные с предпринимательской деятельностью.
По данным следствия, пятеро местных жителей в возрасте от 31 до 50 лет с 14 января 2015 года по 20 декабря 2017 года оказывали предпринимателям услуги по переводу денег на счета зарубежных компаний. Они получали 2% от зачисленных средств.
Трое из них занимались поиском клиентов, которые хотели перевести денежные средства в крупном размере за границу. При этом паспорт сделки и другие процедуры валютного контроля не проводились.
Другие фигуранты занимались переводом средств на указанные счета якобы за товары, приобретенные для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Обвиняемые провели незаконные валютные операции на сумму более 135 миллионов рублей. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Фото: из открытых источников