Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело против жителя Новосибирска, подозреваемого в выводе за рубеж $4,2 млн.
Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства.
По их информации, деньги были выведены за границу при помощи фиктивного внешнеторгового контракта, заключенного между сибирской и гонконгской компаниями.
Документ подразумевал поставку в Россию груза плодоовощной продукции. Общая сумма контракта составляла $10,5 млн. Первая часть оплаты ($4,2 млн) немедленно была переведена в Гонконг.
Однако, по истечении срока контракта товар на территорию РФ так и не поступил, а фирма, перечислившая деньги, не предприняла никаких действий для их возвращения.
Уголовное дело против директора этого предприятия было возбуждено по статье 193 УК РФ. Расследование продлжается.
Фото: из открытых источников