Сотрудники правоохранительных органов Новосибирска задержали организованную преступную группировку, члены которой незаконно выели за границу порядка 1,3 миллиарда рублей.
По данным следствия, 49-летний житель Новосибирска организовал группу, в состав которой входили специалисты, хорошо разбирающиеся в нюансах внешнеэкономической деятельности, валютных операциях и бухгалтерском учете.
Злоумышленники за денежное вознаграждение незаконно оказывали услуги клиентам по выводу за границу больших сумм денег, используя десятки «фирм-однодневок», зарегистрированных на подставных лиц.
Таким образом, участники группы смогли вывести за рубеж порядка 1,3 миллиарда рублей.
В отношении троих задержанных Сибирская оперативная таможня возбудила уголовные дела. За экономические преступления им может грозить срок до десяти лет.
В настоящее время правоохранители устанавливают личности других участников ОПГ, причастных к незаконному деянию.
Фото: из открытых источников