Новосибирцы отмывали деньги с помощью переводов на счета иностранных компаний.
По версии следователей, с 2016 по 2019 годы 12 жителей Новосибирской области и Алтайского края, используя реквизиты 52 юрлиц, незаконно предоставляли услуги по переводу валюты на счета иностранных компаний путем изготовления и предоставления фальшивой документации в учреждения, осуществляющие функции валютного контроля.
Всего они совершили валютных операций на сумму 3 млрд и 22 млн рублей.
Как отметили правоохранители, трое участников преступной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Прочие участники сейчас числятся в розыске.
В отношении одной из подельниц преступной группы, 41-летней жительницы Искитима, расследование окончено.
Уголовное производство с обвинительным заключением отправлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей.