Управление ФСБ и Сибирской таможни проводит расследование по факту незаконного вывода за границу 1,3 миллиарда рублей в Новосибирске.
«Уголовное дело возбуждено против трех женщин и восьми мужчин. 49-летний новосибирец обвиняется в создании преступной группировки, остальные – в деятельности сообщества», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России по Новосибирской области.
Преступные действия происходили в Новосибирске и Барнауле: подозреваемым понадобились люди для совершения валютной операции. При помощи подставных коммерческих предприятий проводился перевод средств за вознаграждение.
В период с 2016 по 2019 году злоумышленники вывели за границу 1,3 миллиарда рублей. Восьмерых фигурантов уголовного дела заключили под стражу.
Средства переводили в Китай, Южную Корею, в том числе в ряд европейских государств. Каждый перевод оплачивался в размере от 5% до 12% от суммы сделки.
Возбуждены два уголовных дела по статьям 210 часть 1 УК России «Создание преступного сообщества» и 210 часть 2 «Участие в преступном сообществе». Не исключается, что в дальнейшем будет возбуждено новое дело по статье 174.1 «Отмывание денег».
Фото: Из открытых источников