Около 123 миллионов рублей на территорию Китая в ходе фиктивной сделки вывел руководитель новосибирской коммерческой фирмы.
По данным следствия, в июле 2016 года компания, зарегистрированная в Новосибирске, заключила с покупателем в Гонконге контракт на поставку стройматериалов и спецодежды стоимостью 2,7 миллиона рублей.
После перечисления аванса в сумме 2,2 миллиона товар на территорию России не был доставлен – эта информация была подтверждена представителями Сибирского таможенного управления. Согласно условиям подписанного соглашения, в случае непоставки товара, перечисленный аванс должен был вернуться покупателю на расчетный счет в течение семи дней, однако соответствующего платежа с китайской стороны не было.
Установлено, что новосибирская компания не настаивала на возврате средств, за что в отношении руководителя сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».
Фото: из открытых источников