В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали 42-летнего иностранца, недавно получившего гражданство РФ, который организовал незаконную деятельность по сбору и нелегальному выводу денег из страны.
По данным регионального УФСБ, получивший российское гражданство 42-летний иностранец организовал сбор денежных средств с предпринимателей крупного торгового комплекса и незаконный вывод денег за пределы России.
Используя мошенническую схему мигранта, предприниматели рассчитывались с иностранными поставщиками, не предоставляя в банки необходимые документы о сделке, они также не оплачивали налоги. Помимо этого лица, переводившие деньги, получали проценты за оказание услуг.
Вывод денег и их обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц, общая сумма ежедневного сбора составляла более пяти миллионов рублей.
В отношении задержанного мужчины уже возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства преступления и определяются личности причастных к нему граждан.