В 2018 году УФНС по Новосибирской области вынесла 456 поручений на проверку соблюдения требований валютного законодательства.
По информации пресс-службы ведомства, в 99% случаев проверки показали наличие нарушений. В итоге было возбуждено 739 дел об админправонарушениях.
Глава отдела валютного контроля УФНС по области Олег Зайцев рассказал, что в прошлом году по сравнению с 2017-м количество правонарушений, связанных с валютными операциями, выросло с 5% до 79%. В четыре раза выросли предъявляемые штрафы – до 20 млн рублей.
Налоговые инспекции составили 59 протоколов, вынесли 49 постановлений о привлечении к админответственности по данному виду нарушения.
По пяти актам проверок соблюдения валютного законодательства, направленным в таможню, возбуждено пять уголовных дел за предоставление в банк подложных документов для совершения переводов в пользу нерезидентов.
Фото: из открытых источников