Сотрудники коммерческой организации вместе с ее замдиректора переводили валюту в японский банк и не платили таможенную пошлину.
В Новосибирске судят 16 сотрудников коммерческой организации во главе с замдиректора Павлом Бессоновым, которые проводили валютные махинации.
Следствие установило, что сотрудники вместе с замдиректора с 2017 по 2022 год переводили валюту со счетов российских банков на счет японского банка под видом оплаты закупок автомобилей и мототехники для личных нужд. Японский счет принадлежал нерезиденту, и в контролирующую финансовую организацию сообщались неверные сведения.
Мошенники успели перевести более 55 млн рублей и не заплатили 56 млн рублей таможенных платежей. Директор организации не знал о деятельности подчиненных.
Дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 194 УК РФ и части 1, пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ рассматривают в Октябрьском районном суде. Обвиняемые признали вину и ходатайствовали о рассмотрели дела в особом порядке. Следующее заседание состоится 5 апреля.