Полиция Москвы пресекла деятельность преступной группы, члены которой занимались незаконным обналичиванием капиталов через систему денежных переводов.
По данным МВД, лидером ОПГ из 15 человек является 53-летний москвич. В противоправную схему также был вовлечен гражданин Турции, отвечавший за открытие счетов в банках с турецким участием.
Мошенники получали от «клиентов» подлежащие обналичиванию теневые средства и переводили их на счета фиктивных фирм под видом оплаты различных услуг. После деньги почтовыми переводами перечислялись участникам ОПГ, которые получали наличность через отделения «Почты России».
Установлено, что годовой оборот преступной группировки превышал 1 млрд рублей. В результате обысков в офисах «черных банкиров» полиция изъяла 50 печатей фирм-однодневок, электронные носители информации и финансовую документацию. Задержанных подпольных банкиров решением суда отправили под домашний арест.
Полиция Москвы также обезвредила другую ОПГ, члены которой, гримируясь под клиентов банков, снимали со счетов граждан деньги.
Фото: из открытых источников