Участники преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, задержаны в Москве.
Годовой оборот группировки составлял 2,5 миллиарда рублей. В пресс-службе ГУ МВД города Москва заявили, что задержаны девять членов преступной группы. Двое из задержанных, возглавлявших преступную организацию, оставлены под стражей, а остальные отпущены под подписку о невыезде.
Кроме того, полиция провела обыски в доме каждого задержанного, а также во всех офисах преступной группы. В результате обыска были изъяты учредительные и бухгалтерские документы, а также наличная сумма в размере 36 миллионов рублей.
По данным правоохранителей, члены группировки использовали фиктивные организации, чтобы проводить незаконные банковские операции по инкассации денежных средств.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Фото: из свободных источников