Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Один из подозреваемых, ингушский бизнесмен Магомед Мухиев, уже находится в СИЗО.
Об этом сообщают источники издания "Коммерсантъ". Недавно ЦБ заявлял о группе из девяти банков, которые выводили средства вкладчиков.В число этих банков входят Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Основным в этой структуре являлся Анталбанк, который успел вывести 17,4 млрд рублей до отзыва своей лицензии.
Подобная криминальная схема называется «пылесосом», когда один банк предлагает высокие проценты за вклады, а потом переводит эти вклады в другой банк, формально никак не связанный с первым.
Задержанный по данному делу бизнесмен Мухиев пытался вылететь из Москвы на арендованном самолете, но следственные органы успели его задержать. Суд отказал в освобождении подозреваемого под залог в 10 млн рублей, из-за попытки бизнесмена бежать за границу.
Фото: из свободных источников