По данным следственных органов, в незаконных действиях уличены восемь участников организованной группы.
В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми обвиняемых в осуществлении нелегальной банковской деятельности.
Злоумышленники пользовались 52-я организациями. Их директора были подставными.
Фигуранты занимались открытием счетов в банках и других смежных им организациях. На них поступали деньги посредством действий заказчиков, которые придумывали различные схемы обхода.
Далее обвиняемые предоставляли фальшивые поручения в кредитные организации. Таким способом они смогли присвоить себе за 6 лет с 2014 по 2020 гг. более 60 миллионов рублей.
Пять обвиняемых были уже задержаны в 2020 году, остальные три человека из группы пойманы сотрудниками Росгвардии позже.
В ходе следственных мероприятий у злоумышленников была изъята вся техника, записи, средства связи, сим-карты и «рабочая» документация. На их личное имущество наложили арест.
В ближайшее время дело уйдёт на рассмотрение в местный суд, где преступникам изберут необходимую меру пресечения.