Директор вместе с подчиненными провел 28 операций по обналичиваю и сделал так, чтобы не платить комиссию за вывод средств.
Директор операционного офиса филиала ВТБ в Норильске в течение трех лет незаконно обналичивал деньги и в итоге вывел более 70 млн рублей, рассказали в региональном УФСБ.
Директор с 2017 по 2019 год получал на свои счета и карты деньги от физических и юридических лиц, чтобы обналичить средства, он провел примерно 28 операций, при этом при формировании платежек для операций директор и подчиненные ошибались и нарушали нормативные акты банка. ВТБ нанесли ущерб в размере 3 260 000 рублей.
Кроме этого, выяснилось, что третьи лица получали из организации информацию о клиентах, которая является банковской тайной.
Дело в отношении директора расследовалось по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и разглашении банковской тайны. Краевой суд постановил отправить нарушителя в колонию-поселение на два года, оштрафовать его на 500 тысяч рублей и обязал возместить ущерб банку.