Двое из них до сих пор скрываются и числятся в федеральном розыске.
В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщают, что в суд ушло дело "черных банкиров", которые обманули государство на 337 миллионов рублей.
В ходе следствия удалось установить, что один из обвиняемых, ранее работавший в коммерческих организациях, создал преступную группу. Никаких документов при этом оформлено не было, поэтому для того, чтобы скрыть следы своей деятельности, мошенники приобрели около 50 фиктивных фирм, через которые проводили свои операции, в частности, по обезналичиванию денег.
Было установлено, что с 2014 по 2016 год злоумышленникам удалось заработать таким образом более 60 миллионов рублей. При этом налоги организация не платила, в результате чего государству был нанесен ущерб в 337 миллионов рублей.
"Кроме того, организатор предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на 3 фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 57,8 миллионов рублей", - сообщили "Блокноту Краснодар" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Отмечается, что стражам правопорядка удалось задержать не всех членов преступной организации. Двое из них до сих пор скрываются и числятся в федеральном розыске.
Фото: из открытых источников