В Костроме «черные банкиры» обналичили 70 млн рублей

Операция по выявлению и задержанию подозреваемых была проведена сотрудниками УМВД при силовой поддержке росгвардейцев. По сведениям полиции, за время своей деятельности трое костромичей вывели из-под налогового учета свыше 70 млн рублей.

По­лицей­ские задержали в своей квартире 36-лет­него кос­тро­мича, который по­доз­ре­ва­ет­ся в не­закон­ной бан­ков­ской де­ятель­нос­ти. По сведениям по­лиции, он в­мес­те с дву­мя зна­комы­ми наладил биз­нес по об­на­личи­ванию денег.

Схе­ма была сле­ду­ющей: за­дер­жанным по­ступа­ли круп­ные де­неж­ные пе­рево­ды от коммерсантов, они дро­били их на бо­лее мел­кие сум­мы и пе­рево­дили на сче­та компаний-од­нодне­вок — в счет яко­бы предоставлен­ных ус­луг. А под­став­ные компании, офор­млен­ные чаще всего на зна­комых ор­га­низа­тора под­поль­но­го биз­не­са, пе­рево­дили денежные средства на сче­та фи­злиц. Они сни­мали деньги че­рез бан­ко­маты. Сум­мы, вы­веден­ные из-под на­лого­вого уче­та, снова воз­вра­щались коммерсантам-за­каз­чи­кам. За вы­четом про­цен­тов, ко­торые взима­ли об­наль­щи­ки. По дан­ным по­лиции, та­ким об­ра­зом за­дер­жанные ус­пе­ли об­на­личить около 70 млн руб­лей. По­лучив за это воз­награж­де­ние на сумму 9 млн.

В от­но­шении груп­пы «чер­ных бух­галте­ров» завели уго­лов­ное де­ло. Про­веря­ет­ся и фи­нан­со­вая де­ятель­ность фирм, поль­зо­вавшихся ус­лу­гами за­дер­жанных.

Отметим, что за пос­ледние нес­коль­ко ме­сяцев это 4-я ус­пешная опе­рация региональной по­лиции по пре­сече­нию в Кос­тро­ме не­закон­ной фи­нан­со­вой де­ятель­нос­ти. 

Фото: УМВД по Костромской области