В обоих случая он говорил, что собирается потратить кредитные деньги на покупку оборудования для своего бизнеса, однако ничего подобного он делал, но легализовывал полученные средства.
В Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя. Его обвиняют в преступлениях по части 4 статьи 159.1 (мошенничество), пункту «б» части 4 статьи 174.1 (легализация денег), части 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей), части 1 статьи 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).
В региональном СУ СК РФ рассказали, что мужчина пришел в банк и взял кредит в 15 млн рублей на покупку лесозаготовительной техники. Ее он по факту не купил, а потом пошел в еще один банк, где так же соврал и получил 13 млн. После он легализовал деньги, благодаря чему смог тратить их по своему усмотрению.
Далее предприниматель подделал платежные поручения, на основании которых банк перевел 150 тысяч рублей получателю с ложными реквизитами. Это нужно было для сокрытия финансово-хозяйственной деятельности. Так он перевел еще 3,9 млн рублей. После этого он инициировал процедуру банкротства.
Расследование дела завершено и направлено в суд.