В Хабаровске будут судить местного жителя, который подозревается в незаконном выводе за границу большой суммы денежных средств.
По данным таможни Хабаровского края, мужчина вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей.
Хабаровчанин зарегистрировал на имя своей знакомой фирму, которая подписала договор с транспортной компании Латвии на предоставление услуг по перевозке грузов.
В течение последующих пяти месяцев на счет зарубежного предприятия были переведены почти $21,38 млн или 1,2 млн рублей.
При этом отмечается, что услуг по перевозке оказано не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Фото: из открытых источников