В Татарстане пресекли деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств.
На сайте МВД сообщается, что жительница Казани организовала группу из четырех человек, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью.
Клиенты перечисляли средства на счета фирм под видом оплаты за услуги и товары, а подозреваемые их обналичивали и привозили клиентам за определенный процент. По предварительным данным, преступники заработали более 168 млн рублей на незаконных банковских операциях.
В МВД сообщили, что в Казани и двух районах Татарстана прошло 16 обысков, в результате которых были изъяты учредительные и отчетные документы, более шестидесяти печатей организаций, банковские карты, мобильные телефоны, системные блоки, планшеты, флеш-накопители и другие предметы.
Четыре фигуранта находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбудили уголовное дело.