Вкладчикам предлагалось инвестировать в биржевую торговлю с использованием криптовалюты.
Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан выявили и пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, работавшей в онлайн-режиме. По подозрению в организации мошеннической схемы задержаны двое братьев, проживающих в Алметьевске.
По предварительным данным следствия, в течение года злоумышленники вели противоправную деятельность, создав и продвигая сайт, на котором предлагалось инвестировать в биржевую торговлю и получить гарантированный доход в размере одного процента в день. Прибыль должны были обеспечивать операции с криптовалютой.
Несмотря на то, что ни сайт незарегистрированной компании, ни мобильное приложение не содержали какой-либо контактной информации и сведений о лицензии, потерпевшие переводили деньги по указанным реквизитам и рекламировали организацию среди своих знакомых, привлекая тем самым новых инвесторов. Изначально клиенты получали обещанный доход, однако спустя непродолжительное время, выплаты им прекратились.
Возбуждено уголовное дело по статье о хищении в особо крупном размере, подозреваемые заключены под стражу. В настоящий момент потерпевшими по делу проходят 12 человек. Каждому из них нанесён ущерб от 70 тысяч до 32 млн рублей, а общая сумма ущерба составила около 145 млн рублей. Следователи полагают, что попавшихся в мошенническую схему может быть гораздо больше.