В Ивановской области выявлена группа лиц, которая вела незаконную банковскую деятельность. Их нелегальный доход составил более пяти миллионов рублей.
В распоряжении этой группы имелись реквизиты ряда подконтрольных юрлиц с признаками фиктивности. На данные счета переводились деньги клиентов, а далее обналичивались. В результате данных действий участники группы извлекли незаконные денежные средства в размере более 5 425 000 рублей.
В отношении данной группы лиц возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Им грозит лишение свободы сроком до четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Фото: Ваганов Антон / dp .ru