В Швейцарии это первый уголовный процесс в отношении банка.
Федеральный уголовный суд в Швейцарии вынес обвинительный вердикт банку Credit Suisse. Была доказана его причастность к отмыванию денег преступной группировки из Болгарии, занимавшейся торговлей наркотиками, сообщает Reuters.
Отмечается, что в Швейцарии это первый уголовный процесс, проведенный в отношении банка. Речь идет о событиях периода 2004 -2008 годов.
Судебным решением Credit Suisse подвергся штрафу на 2 млн швейцарских франков ($2,1 млн), у банка конфискованы активы на сумму свыше $12 млн, принадлежащие членам группировки, а также суд обязал Credit Suisse выплатить правительству Швейцарии в качестве компенсации €18,6 млн.
К 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу пиговорили бывшую сотрудницу банка, признанную виновной в отмывании денег.
В СМИ сообщается, что это в прошлом болгарская теннисистка Елена Пампулова-Бергоми, работавшая в Credit Suisse менеджером по связям с общественностью. Ее адвокат заявила, что «необоснованное и несправедливое решение» будет обжаловано, поскольку ее подзащитная не получала никакой финансовой выгоды.