В Санкт-Петербурге следствие установило, что в городе действовало организованное преступное сообщество, которое занималось аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью.
Такой информацией с «Лента.ру» поделились в Следственном комитете России.
Предварительно установлено, что преступная организация действовала с 2020 по 2023 год. За это время преступники получили минимум 7 млрд руб. Было возбуждено уголовное дело по фактам организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежа.
ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ФСБ, сообщает, что преступниками были обналичены минимум 18 млрд руб. Сообщается, что один из задержанных, Темур Псутури, является гражданином Грузии. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще девяти участников преступного сообщества. По информации правоохранительных органов, в общей сложности в составе группировки находилось более 80 человек.
Следствие сообщает, что 25 апреля на территории нескольких регионов России силовики провели более 40 обысков и арестовали более 150 расчетных счетов физлиц и юрлиц. Сейчас следователи занимаются допросами, устанавливают всех причастных к созданию и деятельности престкпного сообщества.