Банки отследили сомнительные операции на десятки миллиардов рублей. В частности, речь идет о поставках контрафактных масок.
В 2020 году банки в России отследили сомнительные операции в сфере здравоохранения на 34 миллиарда рублей – злоумышленники пытались отмыть или обналичить деньги под видом борьбы с пандемией.
Всю информацию о подозрительных движениях банки направляли и направляют в Росфинмониторинг. Об этом сообщил зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин на встрече участников банковского рынка и регулятора – его слова передает РБК.
Отследить переводы удалось с помощью специальной маркировки COVID в сообщениях – власти при получении данных о транзакциях сразу понимали, что речь идет о медицинской сфере. За год банки передали более 18 тысяч таких сообщений.
Правоохранители завели свыше 20 уголовных дел. В частности, в Иркутской области удалось найти канал поставок контрафактных масок почти на 240 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге – контракты на строительство и переоборудование зданий для лечения больных коронавирусом на 2,7 миллиарда рублей.
Фото: opennov