Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили и пресекли деятельность организации, которая отмывала многомиллиардные суммы. Сообщается о задержании четырех организаторов теневого бизнеса. С 2008 года они занимались незаконной финансовой деятельностью. За определенную комиссию, по поручению заказчиков, желавших «отмыть» незаконное доходы, они выводили деньги через фирмы-ододневки. Им на счет поступали суммы за, якобы оказанные услуги или реализованные товары. Выводились деньги со счетов в Дагестане. Речь идет об общей сумме в несколько десятков миллиардов рублей. Сотрудники экономической полиции провели более двадцати обысков. Изъята черная бухгалтерия, компьютеры и носители информации, печати, а также наличные деньги на сумму более двадцати миллиардов рублей. В данный момент правоохранители устанавливают полный круг причастных к незаконной финансовой деятельности лиц и общий ущерб, причиненный экономике. Напомним, в минувшем году управлением экономической безопасности и противодействия коррупции была обнаружена и арестована группа подпольных банкиров. Она также осуществляла свою деятельность на территории Дагестана. Позже было установлено, что в «черных схемах» замешан местный депутат. [caption id="attachment_52317" align="alignright" width="300"]
В Воронеже бизнесмен обманул государство на 30 млн рублей[/caption]