Сотрудники МВД России пресекли деятельность группировки, члены которой подозреваются в незаконном выводе денег за пределы РФ.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступники использовали расчетные счета подконтрольных организаций и совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, которые занимались биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане.
"С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов", - сказал Волк. Из-за этого за пределы России было выведено несколько миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело. В его рамках силовики провели свыше 20 обысков в офисах и домах задержанных. Задержан и вероятный организатор группы. Расследование продолжается.
Фото: из открытых источников
Видео: RuNews24 / YouTube