Полиция Москвы возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 260 миллионов долларов у «Альфа-банка».
Соответствующие данные приводит LifeNews.
В совершении преступления подозревают сотрудников ГК DVI-Group, взявшей кредит у банка.
Группа компаний скрывала доходы от кредитора и перечисляла платежи от арендаторов на счета аффилированных структур.
«Чтобы избежать возврата денег «Альфа-банку» в 2015 году фирмы, входящие в DVI-Group, заключили договоры с аффилированными им управляющими компаниями, которые и собирали деньги с арендаторов ТЦ», - отметили в правоохранительных органах.
Вследствие мошеннической деятельности, на счета ГК в «Альфа-банке» никогда не поступали средства.
В ближайшее время следователи допросят руководство DVI-Group.
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости