Расследования в связи с подозрением в отмывании денег в орбите компании Дженезис Майнинг Айленд Лтд.
Пионеры биткойна из компании Дженезис Майнинг крепко сидят в седле. С 2014 года они - в статусе звёзд европейского бизнеса в сфере цифровой валюты. Свою первую майнинговую ферму Марко Крон, Яков Долич и Марко Штренг основали в Боснии-Герцеговине. Там в свое время они смогли найти недорогие помещения и электроэнергию. Очень быстро возможностей майнинга в Боснии стало не хватать, и "рыцарей цифры" занесло на север Европы, в уютную Исландию. Недорогое электричество и великолепные климатические условия оказались блестящей предпосылкой для прибыльного роста.
Однако подозрительные денежные потоки между Дженезис Майнинг и российским бизнесменом Иваном Кирилловым попали в поле зрения правоохранительных органов (Управлением ФСБ по Москве и Московской области ведётся проверка причастности Кириллова к деяниям, указанным в ст.174 ч.2 УК РФ, КУСП 3621).
По актуальным данным Кириллов является своего рода "пауком" в центре паутины международного скандала, связанного с отмыванием денег. Юркий бизнесмен является, среди прочего, сооснователем и директором компании IKAM Media (VogoV), предоставляющей услуги цифровой порноплатформы в США, а также партнёром компании Якова Долича Enigma Holding AG, зарегистрированной в Швейцарии.
Международными следственными структурами было подтверждено, что в отношении Кириллова, а также Штренга, Крона и Долича, ведутся следственные действия по подозрению в отмывании денег.
Дополнительная информация по экономической деятельности подозреваемых лиц Genesis Mining Island Ltd
Компания Genesis Mining была основана в 2013 году людьми, заинтересованными в криптоторговле. Первые майнинговые фермы, созданные ими, приобрели во время пика роста цифровых валют в конце 2017 года особую популярность и экономический смысл. В настоящее время специалисты из разных сфер заняты обслуживанием облачного майнинга и работают над будущим криптовалют. Основатели компании родом из Германии, это Марко Штренг и д-р Марко Крон.
Enigma Holding AG
Компания Enigma Holding AG из Цуга в Швейцарии является акционерным обществом, основанным в соответствии со швейцарским правом. Ответственными и указанными в реестре лицами являются Яков Долич, гражданин Германии, президент правления с правом единоличной подписи, и Иван Кириллов, член правления, представляющий интересы компании в Москве.
Enigma Holding AG является стопроцентным собственником компании Enigma Digital Assets AG (Hinterhöfenstraße 8, 6312 Steinhausen). Уставной капитал Enigma Digital Assets AG составляет 1 000 000 CHF. Иван Кириллов является членом правления с правом единоличной подписи, представляющим компанию в Москве. Enigma Digital Assets AG (ранее: Enigma Digital Assets SA, ещё ранее: Enigma Digital Assets Ltd). имеет заявленной целью своей деятельности разработку, создание и управление цифровой платформой для торговли криптовалютой, а также оказание услуг в сфере технологии распределенного реестра (DLT).
В общем и целом речь идёт о том, что денежные средства нелегального происхождения "отмываются" через структуры Genesis Mining Ltd и возвращаются в легальный оборот. Главными действующими лицами Genesis Mining Ltd являются граждане Германии Марко Штренг, Марко Крон и Яков Долич. Номер дела, под которым ведутся следственные действия в Германии, BY-0292-003080-20/4. "Отмытые" деньги переводятся Кириллову (см. детализацию "Visa Money Transfer") в Россию и компании Enigma Holding AG из Швейцарии, действующими лицами в которой среди прочих являются Долич и Кириллов.