Центробанк впервые за восемь лет намерен изменить основания для блокировки счетов.
ЦБ России уточнит признаки, по которым банки могут квалифицировать действия клиента как подозрительные: обнародованы поправки в положение 375-П, которые соответствующих признаков.
Список действий содержит свыше сотни позиций. Их разработка велась в течение года совместно с Росфинмониторингом. Представитель ЦБ РФ подчеркивает, что изменения были внесены с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг.
В настоящий момент документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия
Фото: из открытых источников