Регулятор принял решение об отзыве лицензии на проведение банковских операций у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ). Данный банк, являющийся расчетным банком системы WebMoney, находился на 164-м месте в банковской системе России.
В Банке России пояснили, что ККБ совершал нарушения банковского законодательства, в том числе законов о противодействии отмыванию преступных доходов.
Как сообщается на официальном сайте регулятора, в числе прочих нарушений деятельность банка была вовлечена в обслуживание «теневого» игорного бизнеса. То есть, по факту происходило обслуживание нелегальных участников финансового рынка.
В целом КББ не занимался традиционной банковской деятельностью, не проводил анализ операций клиентов, источники средств по которым являлись непрозрачными.
На прошлой неделе мы сообщали о том, что система WebMoney в соответствии с предписанием ЦБ РФ на полгода приостановила операции, имеющих отношение к пополнению и переводам для АО «ККБ», который являлся «гарантом» и, как сказано, выше, расчетным банком системы по рублевым кошелькам.