В Банке России рассказали о признаках сомнительных операций, которые могут привести к заморозке транзакции или разрыву договора с клиентом. Соответствующая информация содержится в документе, обнародованном на официальном сайте регулятора.
Как сообщается, ЦБ РФ утвердил поправки в положение 375-П, в котором говорится о более ста признаках сомнительных операций, в том числе оборот цифровой валюты. Документ начнет действовать в октябре 2021 года.
Собственно закон о цифровых финансовых активах приняли еще летом 2020 года. Центробанк включил также в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц, а также их дальнейшие действия по обналичиванию.
Фото: из открытых источников