Российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. В частности, в их задачи будет входить оперативное выявление подозрительных счетов и постоянное отслеживание трансакций.
Как пишут «Известия», соответствующую задачу правительство поставило перед Центробанком в дорожной карте по регулированию криптовалют.
Уточняется, что имеется в виду внедрение методических рекомендаций регулятора о более повышенном внимании кредитных организаций к отдельным операциям россиян. Как ранее сообщалось, их утвердили в сентябре прошлого года.
В качестве метода борьбы с нелегальными трансакциями Банк России рекомендовал банкам в оперативном порядке выявлять счета, с использованием которых проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан: больше 10 в день и порядка 50 в месяц, или более 30 ежедневных трансакций с физлицами.
Также, как отмечается, подозрительными считаются «значительные объемы» операций между гражданами, где проходит порядка 100 тысяч рублей ежедневно, а также более 1 млн рублей каждый месяц.