Популярная схема с использованием исполнительных документов в 2020 году позволила «отмыть» 70 млрд рублей. Теперь банки будут делиться между собой информацией о подозрительных операциях.
Банк России представил методические рекомендации для кредитных организаций, в которых говорится, как бороться с незаконным обналичиванием средств, когда используются исполнительные документы.
Банкам предлагают сопровождать сомнительные операции информацией об использовании при переводе исполнительного документа и проинформировать об операции другой банк, который обслуживает получателя.
В Росфинмониторинге рассказали, что в прошлом году мошенники «отмыли» 70 млрд рублей таким способом, что выше показателей предыдущего года в 1,7 раз, пишет ТАСС.
Фото: из открытых источников