Это произошло впервые с 2017 года, когда регулятор ввел такие требования. ЦБ отметил, что с каждым годом число сомнительных операций на рынке сокращается.
Центробанк ужесточил требования к вовлечению банков в сомнительные операции: если раньше допустимый порог составлял миллиард рублей за квартал, то теперь он составляет 500 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Изменения вступают в силу со второго квартала. Требование о допустимой доле сомнительных безналичных операций и операций с наличными осталось прежним – 2 % от общего оборота организации за квартал.
Как пояснила пресс-служба регулятора, снижение допустимого порога должно стимулировать банки активнее выявлять и пресекать незаконные операции.
По статистике регулятора, объем сомнительных операций на рынке стабильно сокращается: в 2016-2020 годах объем вывода средств за рубеж по сомнительным основаниям упал в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивания – в семь раз, до 78 миллиардов.
В то же время по отдельным направлениям регулятор фиксирует рост операций. Так, например, прошлой осенью Центробанк сообщил о резком росте обналичивания через исполнительные листы.
Фото: visualhunt