Предположительно валютное законодательство нарушили три банка.
Индия обвинила компанию Xiaomi в незаконных переводах денег. Агентство страны по борьбе с преступностью отправила офуведомление о предъявлении обвинений индийскому филиалу компании, некоторым сотрудникам организации и трём банкам. Такой информацией поделился телеканал WION.
Следствие выявило незаконные переводы денег китайского производителя телефонов зарубежным компаниям. Уведомление выпустили согласно закону, оно касалось переводов на сумму, превышающую 55 миллиардов рупий.
Индийский филиал Xiaomi направил уведомления финдиректору компании Самиру Би Рао, а также банкам банкам Citibank, HSBC Bank и Deutsche Bank AG.
Компания стала делать незаконные переводы с 2015 года, маскируя деньги под выплаты роялти. В прошлом году активы компании в Индии были заморожены. Однако компания оспорила эти обвинения.