Центральный банк Российской Федерации лишил лицензии небанковскую кредитную организацию "Дельта Кей". Такая информация была распространена пресс-службой Банка России. Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ, решение об
отзыве лицензии, которая дает возможность осуществлять банковские операции, было принято регулятором в отношении небанковской кредитной организации "Дельта Кей", действующей в формате Общества с ограниченной ответственностью. Решению о применении такой крайней меры воздействия, как
лишение лицензии, предшествовало многократное нарушение организацией требований федерального законодательства в сфере отмывания полученных преступным путем доходов. В частности, речь идет о несвоевременном предоставлении данных по контролируемым операциям. В то же время НКО "Дельта Кей" проводила сомнительные операции с использованием наличных. Согласно приказу ЦБ, в организации была назначена временная администрация. Фото: из открытых источников